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Dezenas de comerciantes de forex prenderam o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disseram que as perdas relacionadas com os supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As acusações principais acusaram os comerciantes de moeda corrente em alguns bancos de fazer comércios manipulados projetados perder o dinheiro a seguir fazer retrocessos do dinheiro dos co-conspirators que fizeram o dinheiro nos negócios. Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os comerciantes de moeda corrente em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento os mais proeminentes da nação, estavam entre aqueles prendidos. Também presos, disseram as autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que eles retratavam como investimentos sólidos em moeda, em seguida, simplesmente roubaram o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muitos tubarões nessa água, disse Comey. Nós, em aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades sublinharam que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava implicado na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez disso, funciona 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude telefônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final de terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar bebidas antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2017 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. TIMELINE - O escândalo FX 034fixing034 Por Jamie McGeever LONDRES, 11 de março LONDRES, 11 de março O governador do Bank of England (BoE), Mark Carney, enfrenta uma grelha dos legisladores do Reino Unido na terça-feira sobre o que o Banco Os funcionários sabiam sobre as alegações de que os comerciantes de divisas coludiam para manipular taxas de câmbio chave. O desdobramento do escândalo tem visto até agora mais de 20 comerciantes colocados em licença, suspensos ou demitidos por alguns dos maiores bancos do mundo. Abaixo está uma linha de tempo sobre o escândalo que engoliu o mercado de câmbio em grande parte não regulamentado de 5,3 trilhões por dia, o maior mercado financeiro do mundo e que agora está sujeito a uma investigação global. Julho de 2006: O acta de uma reunião do subgrupo de negociantes chefe dos Comitês Permanentes Conjuntos BoEs FX diz que o grupo, presidido pelo negociador principal da BoE, Martin Mallett, discutiu evidências de tentativas de mover o mercado em torno de tempos de fixação populares por jogadores que não tinham interesse particular Naquele arranjo. Observou-se que a correção de negócios geralmente estava se tornando cada vez mais intensa devido a esse comportamento. Primavera de 2008: o Federal Reserve Bank of New York faz perguntas sobre preocupações em torno das taxas de juros da Libor de referência, compartilhando suas análises e sugestões de reformas com as autoridades relevantes no Reino Unido. Maio de 2008: Minutos de uma reunião do subconjunto de negociantes principais dos Comitês Permanentes Conjunto BoEs FX dizem que houve uma discussão considerável sobre as fixações de referência novamente. Julho de 2008: uma reunião do subgrupo de negociantes principais dos Comitês Permanentes Conjuntos da BoEs FX discute a sugestão de que o uso de um instantâneo do mercado pode ser problemático, pois pode ser sujeito a manipulação, dizem os minutos do BoE. Abril de 2017: à medida que o escândalo Libor atinge o seu ponto de vista, a reunião regular dos negociantes do FX incluiu uma breve discussão sobre os níveis extras de conformidade que muitas bancas de negociação bancária estavam sujeitas ao gerenciar os riscos do cliente em torno das fixações principais do benchmark conjunto, dizem os BoE. Junho de 2017: a Bloomberg News informa que os concessionários usaram salas de bate-papo eletrônicas para compartilhar informações de pedidos de clientes para manipular as taxas de câmbio de referência na fixação de Londres às 16h. Julho 2017: Uma reunião de negociantes chefe agendada para 4 de julho nunca ocorre. Setembro de 2017: o banco suíço UBS fornece ao Departamento de Justiça dos EUA informações sobre alegações da FX com a esperança de ganhar imunidade antitruste se for acusada de irregularidades. Out 2017: a investigação é global. O DOJ, a Autoridade de Conduta Financeira da Britains e o Bank of England, e o regulador do mercado da Switzerland, todas as sondas abertas. A Autoridade Monetária de Hong Kong diz que está cooperando. Dez de 2017: vários bancos, incluindo JP Morgan Chase, Goldman Sachs e comerciantes de proibição do Deutsche Bank de salas de chat eletrônicas multi-revendedor. Jan 2017: os reguladores dos EUA visitam os principais escritórios da Citis em Londres. O traficante principal dos incêndios do Citi, Rohan Ramchandani, um membro do subgrupo de concessionários principais da BoE e o primeiro comerciante no escândalo que se desdobrava a ser demitido. 4 de fevereiro de 2017: Martin Wheatley, diretor executivo da FCA, regulador do mercado britânico, diz que as alegações da FX são tão ruins quanto as da Libor. Ele também diz que a investigação da FCA provavelmente se encontrará no próximo ano. 5 de fevereiro de 2017: o regulador bancário de Nova York abre sua investigação. 14 de fevereiro de 2017: O Conselho de Estabilidade Financeira (Financial Stability Board), o maior regulador financeiro do mundo que coordena a política do G20, diz que vai rever as fixações de câmbio. 5 de março de 2017: O Banco da Inglaterra suspende um funcionário como parte de sua investigação interna. Como ocorreu o escândalo forex O mercado cambial, ou forex, é um mercado virtual onde os revendedores compram e vendem moedas. As ofertas no preço de hoje são chamadas o mercado à vista e as apostas podem também ser feitas em taxas de troca para diante. No total, 5.3 trilhões (3.3tn) foram negociados por dia nos mercados cambiais em 2017, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Para colocar isso em contexto, isso é pouco mais do dobro da produção econômica anual do Reino Unido, que foi 2.52tn em 2017, de acordo com o Banco Mundial. Por que é tão grande A negociação de divisas começou como uma forma de as empresas e os indivíduos mudar dinheiro para viagens e comércio no exterior. Esta foi uma verdadeira indústria de serviços impulsionada pelo nível subjacente do comércio mundial. As oportunidades de especulação foram limitadas pelo acordo de Bretton Woods em 1944 para fixar as taxas de câmbio ao preço do ouro. No início da década de 1970, esse acordo quebrou, as taxas de câmbio começaram a flutuar mais amplamente ea globalização criou mais demanda subjacente de divisas. As instituições financeiras viram uma nova oportunidade de ganhar dinheiro com o aumento do tamanho e volatilidade do mercado cambial. Hoje, apenas uma fração do comércio de moeda está diretamente relacionada ao propósito original de facilitar o comércio transfronteiriço: o restante é especulativo. Na verdade, não há dinheiro físico realmente muda mãos Não há mercado de forex físico e quase todo o comércio ocorre em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores. Os revendedores exibem os preços nos quais eles estão preparados para comprar e vender moedas: os usuários fazem pedidos com o clique de um mouse. Os preços mudam de acordo com a oferta e a demanda. Por exemplo, se o dólar americano é mais popular do que o euro em qualquer momento, o dólar vai se fortalecer contra o euro e vice-versa. Os preços estão mudando constantemente em uma base segundo-por-segundo enquanto as moedas respondem ao fluxo em mudança da notícia econômica. Cerca de 40 do mundo lidam com salas de negociação em Londres. Qual é a correção Os preços no mercado cambial mudam tão rapidamente que é difícil estabelecer a taxa de câmbio para moedas específicas em qualquer momento. A fim de ajudar as empresas e investidores a valorizar seus ativos e passivos em várias moedas, é realizada uma correção diária da taxa de câmbio. Até recentemente, isso se baseava em acordos reais de moeda ocorridos em uma janela 30 segundos antes e 30 segundos depois das 16:00 hora de Londres. A WM-Reuters calculou então as taxas fixas com base nessas operações observadas, que formam os benchmarks para esse dia. A probidade dessa informação pública é muito importante, pois é a base de que dependem muitos outros mercados financeiros. Como foi a correção fraudada Como a correção foi baseada em transações reais em um curto período de tempo, o potencial existia para os players do mercado se reunirem e fazerem pedidos durante a janela de 60 segundos. Se fossem suficientemente grandes, poderiam afetar o cálculo de referência e criar oportunidades de lucro para suas empresas. Em novembro passado, os reguladores disseram que alguns comerciantes de forex em cinco dos maiores bancos já faziam isso por vários anos. Eles concluíram que através de salas de bate-papo on-line com nomes exóticos como The Bandits Club, The Cartel e The Mafia, os comerciantes conluíram para colocar agressivo comprar ou vender ordens - conhecido no negócio como batendo o close-a fim de distorcer a correção. Não deveria ter sido detectado mais cedo Image copyright AP Legenda da imagem Os movimentos suspeitos nos preços das principais moedas indicaram que algo estava errado. Isso aparentemente estava acontecendo por vários anos. Vergonhavelmente, para os gerentes terem sido responsáveis ​​pelos comerciantes, os movimentos de preços suspeitos foram destacados pela primeira vez por um denunciante. As pistas que estavam disponíveis para pessoas de fora deveriam ter sido apanhadas internamente há muito tempo, mas a principal responsabilidade reside naqueles que participaram diretamente. A prática parece ter sido tão comum entre os comerciantes influentes que a frase Warren Buffett descreveu como as cinco palavras mais perigosas nos negócios, todos os outros estão fazendo isso, vem à mente. Alguma ação foi tomada desde que o Financial Stability Board, um cão de guarda que aconselha os ministros das finanças do G20, criou uma força-tarefa para recomendar as reformas do mercado cambial. Como resultado, a janela na qual a correção diária 4pm é calculada foi estendida de um minuto a cinco minutos. Isso dificulta a manipulação. Além dos cinco minutos, o coordenador dos bancos centrais - o Banco de Pagamentos Internacionais - está tentando conseguir que todos os bancos concordem com um código de conduta unificado, mas isso ainda não foi resolvido. Havia uma falha regulatória Ironicamente, o mercado forex tinha sido considerado por reguladores muito grandes para serem manipulados e não foram amplamente regulamentados. No entanto, havia alguns sinais de alerta precoce de que tudo não estava bem. Minutos de uma reunião de negociantes no Banco da Inglaterra em 2006 parecem sugerir que a possibilidade de manipulação de mercado foi discutido na frente de funcionários, mas o Banco da Inglaterra nega essa interpretação. Nove anos depois, levou os reguladores globais a limpar o mercado cambial - e não antes do tempo, dizem os críticos. Esses escândalos podem ser prevenidos. A trapaça institucional do tipo que vimos no Libor e os escândalos estrangeiros provavelmente desaparecerão por um tempo. Os comerciantes individuais viram colegas marcharem do prédio para enfrentar os questionamentos. Os gerentes finalmente entenderam a necessidade de um exame detalhado linha a linha, mesa a escrivaninha. Os reguladores agora sabem que a regulação do toque leve foi um convite para o setor de serviços financeiros para jogar as regras e eles responderam com uma supervisão mais intrusiva e fortes medidas de dissuasão. Neste contexto, seria surpreendente que a negligência sistémica continuasse no futuro imediato. Mas não há espaço para a complacência em uma indústria onde as memórias corporativas são curtas e recompensas por superar o mercado são excelentes. Philip Augar é um antigo banqueiro de investimentos e autor de diversos livros na cidade. LONDRES (Reuters) - Trilhões de dólares mudam de mãos todos os dias nos mercados globais de câmbio. Principais moedas como dólares, euros e ienes são negociados em um mercado escassamente regulamentado dominado por um grupo de bancos de elite. Reguladores nos EUA, Grã-Bretanha e Suíça acusam vários bancos internacionais de conspirar para manipular as taxas de troca de moedas. Eles anunciaram na quarta-feira um total de 3,4 bilhões em multas contra o Citibank, o JPMorgan Chase, o HSBC, o Royal Bank of Scotland eo UBS. Reguladores nos EUA e na Europa descobriram que os bancos não conseguiram treinar e supervisionar adequadamente os comerciantes de moeda estrangeira. Como resultado, os comerciantes foram capazes de formar grupos que compartilhavam informações e procuravam manipular o mercado. Por que é importante O escândalo pode tornar-se ainda maior do que aquele que rodeia o equipamento da taxa oferecida interbancária de Londres. Ou LIBOR, o que resultou em bilhões de multas para os bancos envolvidos. Os especialistas dizem que, porque a sonda forex atende a integridade dos mercados, em vez de apenas uma taxa única, poderia ter maiores repercussões. Jeffrey Bergstrand, professor de finanças da Universidade de Notre Dame e ex-economista da Reserva Federal, diz que é possível que o caso resulte em regulamentos mais duros para os mercados, mas que ele precisa ser coordenado internacionalmente. O mercado de câmbio vai ser difícil porque é tão difuso, ele disse que os limites são o próprio mercado. A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido aplicaram as multas anunciadas na quarta-feira. O Departamento de Justiça dos EUA, o Escritório de fraude grave do Reino Unido, a Comissão de Concorrência Suíça e a Autoridade Monetária de Hong Kong também estão investigando. Citigroup Inc. citou uma carga de 600 milhões e JPMorgan Chase Co. cerca de 400 milhões. Os três britânicos também deixaram de lado milhões. Os reguladores descobriram que a manipulação ocorreu entre 01 de janeiro de 2008 e 15 de outubro de 2017. O escândalo tocou o Banco da Inglaterra no início deste ano, quando suspendeu um empregado e lançou uma investigação abrangente que examinou 15.000 e-mails, 21.000 Bloomberg e Reuters chat Registros de sala e 40 horas de gravações telefônicas. Os resultados da investigação do Bank of Englands divulgada quarta-feira mostraram que os bancos principais negociantes de moeda estrangeira estava ciente de que os comerciantes bancários estavam compartilhando informações de pelo menos 16 de maio de 2008. De pelo menos 28 de novembro de 2017, ele tinha preocupações que poderia envolver um comportamento colusivo , Mas não informou seus superiores. Este era um erro de julgamento, mas o comerciante principal não estava envolvido em qualquer comportamento ilegal, a investigação descobriu. Mantenha-se no topo das notícias de negócios com The Economic Times App. Faça o download agora